中華網(wǎng)酒業(yè)2月9日訊 今日晚間貴州茅臺發(fā)布公告，2021年1月26日，貴州茅臺酒股份有限公司（以下簡稱公司）以派專人送達(dá)或傳真的方式，向全體董事發(fā)出召開第三屆董事會2021年度第一次會議（以下簡稱會議）的通知。

本次會議通過8項議案。會議決定，公司投資不超過4.6億元實施“十三五”中華片區(qū)酒庫續(xù)建工程建設(shè)項目，所需資金由公司自籌解決。本項目規(guī)劃建設(shè)酒庫15棟，設(shè)計總儲酒能力1.84萬噸。

會議還決定，公司投資不超過3,342萬元實施和義興酒業(yè)分公司201廠大地片區(qū)清污分流管網(wǎng)升級改造工程，所需資金由公司自籌解決。公司投資不超過2,620萬元實施和義興酒業(yè)分公司301廠清污分流管網(wǎng)升級改造、河道清淤及河床修復(fù)工程，所需資金由公司自籌解決。公司投資不超過22,370萬元實施“智慧茅臺”建設(shè)一期一批項目，所需資金由公司自籌解決。本批項目具體包括：茅臺云項目投資12,619萬元，大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺項目投資2,193萬元，智慧營銷（一期）項目投資3,250萬元，酒庫安消一體化示范項目投資4,308萬元。

同時，貴州茅臺還表示公司控股子公司貴州茅臺酒銷售有限公司的全資子公司仁懷市華赤酒業(yè)銷售有限公司（以下簡稱華赤酒業(yè)）投資購買商鋪(含寫字間)，作為華赤酒業(yè)經(jīng)營和辦公場所，總預(yù)算不超過5,000萬元，所需資金由華赤酒業(yè)自籌解決。公司控股子公司貴州茅臺酒銷售有限公司在重慶市、深圳市分別投資設(shè)立一家全資子公司（自營公司），注冊資金分別為5000萬元，所需資金由貴州茅臺酒銷售有限公司自籌解決。

本次大會還通過了關(guān)于人事變動的議案，聘任蔡聰應(yīng)先生為公司證券事務(wù)代表，蔡聰應(yīng)先生已取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格培訓(xùn)合格證書；陳華先生不再擔(dān)任公司證券事務(wù)代表。

此前引發(fā)股東不滿的捐贈事項也于本次會議進(jìn)行了商討。會議決定，公司終止以下四個捐贈事項：一是公司控股子公司貴州茅臺酒銷售有限公司向貴州省見義勇為基金會捐資200萬元；二是公司向仁懷市人民政府捐資1200萬元專項建設(shè)酒類火災(zāi)處置專業(yè)隊；三是公司向仁懷市人民政府捐資2.6億元專項建設(shè)茅臺鎮(zhèn)騎龍1萬噸生活污水處理廠；四是公司向習(xí)水縣人民政府捐資不超過5.46億元專項建設(shè)習(xí)水縣習(xí)新大道建設(shè)工程。截至目前，公司未支付上述捐贈款項。

關(guān)鍵詞： 貴州茅臺 通過 議案 引發(fā)