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全球時訊:銀行財眼|罰沒5967.8萬元!民生銀行重慶分行因多項票據(jù)業(yè)務(wù)違規(guī)領(lǐng)重磅罰單

鳳凰網(wǎng)財經(jīng)訊6月21日,國家金融監(jiān)督管理總局披露的罰單顯示,民生銀行重慶分行因多項票據(jù)業(yè)務(wù)違規(guī),被罰沒5967.8萬元。

2015年至2016年期間,民生銀行重慶分行具體違規(guī)事項如下:

1. 違規(guī)買斷假貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票;


(資料圖片僅供參考)

2. 違規(guī)開立同業(yè)賬戶用于票據(jù)交易;

3. 票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)和買入返售、賣出回購業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中,存在“消規(guī)模”行為;

4. 與非名單內(nèi)交易對手開展票據(jù)業(yè)務(wù);票據(jù)代理回購中存在清單交易;

5. 違規(guī)開展票據(jù)代理回購業(yè)務(wù);

6. 票據(jù)業(yè)務(wù)審慎性考核機制有待完善;

7. 票據(jù)業(yè)務(wù)重要資料檔案保存不全;

8. 票據(jù)承兌業(yè)務(wù)未按期收齊發(fā)票;

9. 未經(jīng)授權(quán)辦理投資業(yè)務(wù)。

責(zé)任人曹瑜、趙暉分別被禁止從事銀行業(yè)工作10年;責(zé)任人李震山被予以警告,并罰款30萬元。

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