中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)9月1日訊 中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)了解到，8月31日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布消息稱，證監(jiān)會(huì)按法定程序同意了精進(jìn)電動(dòng)科創(chuàng)板IPO注冊(cè)。據(jù)悉，本次IPO，精進(jìn)電動(dòng)擬募集資金20億元，用于加碼電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)主業(yè)。

證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站8月31日刊登的《關(guān)于精進(jìn)電動(dòng)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的發(fā)行注冊(cè)環(huán)節(jié)反饋意見落實(shí)函之回復(fù)報(bào)告》披露了相關(guān)內(nèi)容。主要涉及人員獨(dú)立性、信息披露、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)等。

關(guān)于人員獨(dú)立性部分，實(shí)際控制人余平在發(fā)行人擔(dān)任總經(jīng)理，同時(shí)在其100%控制的水光風(fēng)持擔(dān)任執(zhí)行董事、總經(jīng)理。上交所要求說(shuō)明人員是否獨(dú)立。

精進(jìn)電動(dòng)回復(fù)，水光風(fēng)持成立于 2020年9月28日，為余平100%持股的公司，經(jīng)營(yíng)范圍為“技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)；軟件開發(fā)；基礎(chǔ)軟件服務(wù)；應(yīng)用軟件服務(wù)（不含醫(yī)用軟件）；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）”。自成立以來(lái)，水光風(fēng)持暫未開展實(shí)際業(yè)務(wù)。

截至本回復(fù)報(bào)告出具之日，水光風(fēng)持已完成工商變更，余平已辭去水光風(fēng)持執(zhí)行董事及經(jīng)理職位，僅擔(dān)任水光風(fēng)持的監(jiān)事，并由其配偶于清瀅擔(dān)任執(zhí)行董事和經(jīng)理。自水光風(fēng)持成立以來(lái)，余平未在水光風(fēng)持領(lǐng)薪，除于清瀅外，水光風(fēng)持無(wú)其他員工。

水光風(fēng)持作為發(fā)行人實(shí)際控制人余平 100%持股的公司，自成立以來(lái)暫未開展實(shí)際業(yè)務(wù)；余平自水光風(fēng)持成立以來(lái)未在水光風(fēng)持領(lǐng)薪；余平已辭去水光風(fēng)持執(zhí)行董事及經(jīng)理職位，水光風(fēng)持已完成工商變更；因此，發(fā)行人不存在高級(jí)管理人員在控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)中兼職并領(lǐng)薪的情況，發(fā)行人人員獨(dú)立。

實(shí)際控制人控制的賽優(yōu)利澤（有限合伙企業(yè)）是發(fā)行人員工持股平臺(tái)，說(shuō)明并披露合伙人劉文靜、于清瀅在賽優(yōu)利澤的出資額超過(guò)（或等于）余平但不享有收益權(quán)的原因。劉文靜在其他員工持股平臺(tái)收益權(quán)比例為0（如在杰億利澤出資49,990.00元，收益權(quán)比例為0.00%）或者收益權(quán)比例與出資額不匹配的原因。

精進(jìn)電動(dòng)回復(fù)，為了便于余平對(duì)賽優(yōu)利澤的管理，以及避免若劉文靜未來(lái)離職后強(qiáng)制轉(zhuǎn)讓合伙企業(yè)份額時(shí)，出現(xiàn)賽優(yōu)利澤低于合伙企業(yè)的法定人數(shù)的情形，余平之妻于清瀅2020年5月進(jìn)入賽優(yōu)利澤擔(dān)任有限合伙人，對(duì)賽優(yōu)利澤增資29,589.00元。賽優(yōu)利澤原普通合伙人余平、有限合伙人劉文靜與新有限合伙人于清瀅共同簽署相關(guān)合伙協(xié)議及其他工商變更登記文件，并約定余平、劉文靜和于清瀅出資比例為26.03%、47.95%、26.03%，余平夫婦在賽優(yōu)利澤中占有的合計(jì)合伙份額比例大于劉文靜且大于51%；同時(shí)約定余平享有收益權(quán)比例99.99999%，劉文靜享有收益權(quán)比例0.00001%，于清瀅不享有收益權(quán)。

2018年8月，劉文靜入伙賽優(yōu)利澤擔(dān)任有限合伙人，余平擔(dān)任賽優(yōu)利澤的普通合伙人。余平、劉文靜簽署了合伙協(xié)議，根據(jù)該合伙協(xié)議，余平以貨幣認(rèn)繳出資2.9589萬(wàn)元，占出資數(shù)額的35.18%，劉文靜以貨幣認(rèn)繳出資5.451萬(wàn)元，占出資數(shù)額的64.82%。余平和劉文靜作為發(fā)行人員工代表，在發(fā)行人確定全部符合條件的激勵(lì)對(duì)象登記為員工持股平臺(tái)合伙人前，代激勵(lì)對(duì)象在員工持股平臺(tái)中持有權(quán)益。

2020年4月29日，發(fā)行人第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司員工持股平臺(tái)股權(quán)激勵(lì)份額分配的議案》。在對(duì)公司歷史上全部符合條件的激勵(lì)對(duì)象確定時(shí)，劉文靜仍在各員工持股平臺(tái)作為有限合伙人持有合伙份額。根據(jù)歷史股權(quán)激勵(lì)的授予情況，共計(jì)分配給劉文靜享有的發(fā)行人的收益權(quán)對(duì)應(yīng)持有精進(jìn)電動(dòng)股數(shù)為44,669股，其中確定劉文靜通過(guò)賽優(yōu)利澤享有的發(fā)行人的收益權(quán)對(duì)應(yīng)持有精進(jìn)電動(dòng)股數(shù)為1股（在其他員工持股平臺(tái)享有的發(fā)行人的收益權(quán)對(duì)應(yīng)持有精進(jìn)電動(dòng)股數(shù)詳見下文）。劉文靜亦簽署了有關(guān)賽優(yōu)利澤的《份額認(rèn)購(gòu)書》。

精進(jìn)電動(dòng)于2008年成立，總部位于北京市朝陽(yáng)區(qū)，在上海、山東、河北、美國(guó)底特律設(shè)有研發(fā)中心或生產(chǎn)基地。公司主要從事電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)，已對(duì)驅(qū)動(dòng)電機(jī)、控制器、傳動(dòng)三大總成自主掌握核心技術(shù)和實(shí)現(xiàn)完整布局。

在業(yè)績(jī)方面，2018年至2020年，精進(jìn)電動(dòng)的營(yíng)業(yè)收入分別為8.49億元、7.90億元、5.78億元，凈虧損分別為0.79億元、2.56億元、3.79億元。另外，公司結(jié)合已實(shí)現(xiàn)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)以及在手訂單等情況，預(yù)計(jì)今年上半年?duì)I業(yè)收入為3.52億元至3.92億元，較上年同期增長(zhǎng)51.83%至69.10%；預(yù)計(jì)凈虧損為1.56億元至1.15億元，較上年同期增長(zhǎng)30.66%至48.71%。

關(guān)鍵詞： 精進(jìn) 電動(dòng) 科創(chuàng) IPO