中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)8月17日訊 8月13日，中國(guó)人民銀行福州中支行政處罰信息公示表顯示，福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司因14項(xiàng)違規(guī)行為，被警告，并罰款658萬。

14項(xiàng)違規(guī)行為如下：

1．未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；

2．未按規(guī)定報(bào)送大額交易和可疑交易報(bào)告；

3．與身份不明的客戶進(jìn)行交易；

4．提供個(gè)人不良信息，未事先告知信息主體本人；

5．未經(jīng)同意查詢個(gè)人信息；

6．網(wǎng)點(diǎn)發(fā)生誤收假幣行為；

7．清分中心未按規(guī)定收繳假幣；

8．將預(yù)算收入轉(zhuǎn)入“待結(jié)算財(cái)政款項(xiàng)”以外其他賬戶；

9．占?jí)贺?cái)政資金；

10．小微商戶交易限額管理不到位；

11．對(duì)涉詐銀行結(jié)算賬戶交易監(jiān)測(cè)及管控不到位；

12．個(gè)人銀行結(jié)算賬戶開戶未備案及超期備案；

13．違規(guī)開立子賬戶；

14．存在虛假或引人誤解的營(yíng)銷宣傳

關(guān)鍵詞： 14項(xiàng) 被罰 商行 福州